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　　本公司董事会及一切董事保障本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉OB视讯，并对其实质的的确性、凿凿性和完美性承当国法义务。

　　(二)股东大会召开的场所：江苏省南京市筑邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407集会室

　　本次股东大会由公司董事会纠集，董事长熊先根主办，集会采用现场投票和搜集投票相连接的表决格式。本次股东大会的纠集和召开顺序、出席集会职员的资历和纠集人资历、集会的表决顺序和表决结果均契合《公法律》等国度合联国法律例及《公司章程》的规则。

　　1、公司正在职董事11人OB视讯，出席5人，熊先根、周柏青、江勇、于津平、夏维剑出席了集会，此中于津平、夏维剑为公司独立董事。其他6名董事因公事由来未出席本次集会；

　　2、公司正在职监事6人，出席2人，张义勤、韩磊出席了集会，其他4名监事因公事由来未出席本次集会；

　　1、议案名称：合于与法巴租赁集团股份有限公司合股设立专业子公司暨合系生意的议案

　　集会答应公司与法巴租赁集团股份有限公司合股设立专业子公司，并授权公司董事长代表公司签订合联投资同意等国法文献。专业子公司的根本处境如下：

　　公司与法巴租赁集团股份有限公司合股设立的专业子公司注册本钱为10亿元黎民币。此中江苏金租以货泉出资5.5亿元黎民币，占公司注册本钱的55%；法巴租赁以货泉出资4.5亿元黎民币，占公司注册本钱的45%。

　　本次合股事项中，江苏金租厂融中央及其他部分农业、科技商场资源、部门合联员工团队将移动至子公司运营金融。厂融中央除农业、科技表的商场资源及团队将保存正在江苏金租内。本生意不发作任何存量资产的移动。专业子公司造造后将特意从事农业、科技商场的租赁营业，与江苏金租营业组织彼此填充、不存正在便宜冲突。

　　前述陈设有利于聚积商场和治理资源，吸引法巴租赁参加更多接济，推动子公司加疾专业化进展，为投资人缔造长久回报。

　　公司本次股东大会的纠集和召开顺序契合《上市公司股东大会章程》《上海证券生意所上市公司自律囚系指引第1号——范例运作》等国法金融、律例、范例性文献及《公司章程》的规则；出席集会职员的资历、纠集人资历合法有用；集会的表决顺序、表决结果合法有用。本次股东大会变成的决议合法、有用金融。

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