OB视讯财经网金融讯 1月30日，国民银行福州支行公告的行政刑罚音讯公示表显示，厦门银行因存正在以下违法行动：1.违反私人金融音讯庇护规章；2.违反金融营销散布处置规章；3.违反音讯披露处置规章；4.违反金融消费者庇护内部把持及其他处置规章；5.未切确报送金融统计数据；6.银行结算账户未按规章登记；7.涉诈账户处置不到位；8.将表承办事机构发扬为特约商户；9.商户实名造落实不到位；10.部分现金从业职员判定和挑剔假币专业才略亏折；11.误收假币未按规章讲述；12.未按规章解缴假币；13.冠字号码搜罗、存储不适合规章；14.延解、占压和调用收纳的预算收入；15.国库荟萃支出退回资金未实时退回国库，金融金融占压财务存款或者资金；16.向金融信用音讯根本数据库供给私人不良音讯未事先见知音讯主体自己；17.未正在规章限期内管造贰言，贰言管造超期；18.因体例来由爆发未经授权查问私人信用讲述；19.私人征信体例征信处置员用户兼任查问用户；20.未切确、完全、实时报送私人信用音讯；21.未按规章实施客户身份识别责任；22.未按规章保管客户营业记载；23.未按规章讲述大额营业和可疑营业讲述，OB视讯被国民银行福州核心支行予以申饬，充公违法所得767.17元，并刑罚款764.6万元。

　　同时，因对上述违法违规行动负有负担，时任厦门银行副行长谢彤华被罚款8.5万元，时任厦门银行危急处置部总司理赵志豫被罚款6.5万元，OB视讯时任厦门银行搜集金融部总司理李飞被罚款2万元，时任厦门银行营运处置部副总司理吴臻、搜集金融部副总司理秦刚、厦门营业处置总部零售营业处置部总司理蒋展欣、厦门营业处置总部营运处置部总司理陈丽琨均被罚款5万元。

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